Tutuklu bulunan Tahir Sarıkaya’nın banka hesap hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri kullanılarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından detaylı şekilde incelendi. Bu kapsamlı inceleme, Sarıkaya’nın 2017-2026 yılları arasındaki mali trafiğine ışık tuttu ve toplamda 236 milyon 103 bin 179 TL tutarında para hareketi tespit edildi. Bu rakamlar, Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 TL para girişi ve 134 milyon 170 bin 972 TL para çıkışı olduğunu gösteriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu, Sarıkaya’nın hesaplarındaki para girişlerinin 69 milyon 649 bin 61 TL’si ile para çıkışlarının 106 milyon 524 bin 970 TL’sinin işlem açıklamaları ve mali profil açısından "izaha muhtaç şüpheli para transferleri" olarak değerlendirildiğini ortaya koydu. Bu durum, Sarıkaya’nın mali hareketlerinin şeffaf olmadığını ve açıklanması gereken önemli noktalar bulunduğunu gösteriyor.

Raporda ayrıca Sarıkaya’nın kripto para işlemleri de mercek altına alındı. Paribu Teknoloji A.Ş. hesabından 499 işlemle toplam 21 milyon 409 bin 825 TL aldığı, aynı platforma ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderdiği belirlendi. Toplamda 48 milyon 978 bin TL’lik bu hareket, "şüpheli kripto para hareketi" olarak raporda yer aldı. Bu durum, kripto para işlemlerinin de soruşturmanın önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.

Sarıkaya’nın yurtdışındaki mali ilişkileri de raporda dikkat çekti. Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bazı otel şirketlerine yaptığı para transferleri incelendi. Grand Sapphire Resort Ltd.’ye 23 işlemde 2 milyon 407 bin 400 TL, Merit Kıbrıs Turizm Limited’e ise 5 işlemde toplam 500 bin TL gönderildiği, ayrıca Merit Kıbrıs’tan Sarıkaya’nın hesabına 420 bin TL para geldiği kaydedildi. Bu transferler, yurtdışı bağlantılı mali hareketlerin de soruşturmanın kapsamına alındığını gösteriyor.

Raporda, Sarıkaya’nın eşi Rabia Arslan Sarıkaya’nın ortak olduğu şirketlerin hesap hareketleri de detaylı şekilde incelendi. 2020-2026 yılları arasında bu şirketlerin hesaplarında toplam 560 milyon 822 bin 423 TL tutarında para hareketi tespit edildi. Özellikle Madamra Tekstil şirketinin banka hareketleri ile son üç yılın vergi matrahı arasında uyumsuzluk olduğu belirtilerek, bu şirket hakkında ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği vurgulandı. Bu durum, aile bağları üzerinden gerçekleştirilen mali işlemlerin de soruşturmanın odağında olduğunu gösteriyor.

Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç kısmında, Sarıkaya’nın hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketlerinin önemli bir bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ifade edildi. Raporda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın ücretli gazetecilik geliriyle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verildi. Ancak kesin sonuca ulaşmak için bankacılık veya mali bilirkişi incelemesinin yapılmasının gerektiği belirtildi. Bu değerlendirme, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve mali hareketlerin detaylı olarak analiz edilmeye devam edeceğini ortaya koyuyor.

Genel olarak, Tahir Sarıkaya’nın mali trafiği MASAK verileriyle yapılan kapsamlı inceleme sonucunda ciddi şüpheli para transferleri ve uyumsuzluklar tespit edildi. Bu durum, soruşturmanın derinleştirilmesi ve mali hareketlerin daha ayrıntılı şekilde araştırılması ihtiyacını gündeme getirdi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak incelemeler, Sarıkaya’nın mali durumunun netleşmesini sağlayacak ve olası suç unsurlarının ortaya çıkarılmasına katkı sunacak.