Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mizan Operasyonu" ile işsiz kişilerin üzerine paravan şirket kurarak sahte fatura düzenleyen ve vergi kaçakçılığı yapan dolandırıcılık ağı çökertildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital ve fiziksel delil ele geçirildi.

Şebekenin faaliyet biçimi ve suçlamalar

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında inceleme başlatıldı. Soruşturma sürecinde, örgüt yöneticisi O.U.'nun talimatlarıyla organize bir dolandırıcılık ağı kurulduğu ortaya çıktı.

Şebeke, işsiz vatandaşların adına gerçek ticari faaliyeti olmayan paravan şirketler kurdu. Bu şirketler üzerinden yüksek tutarlı sahte faturalar düzenlenip, komisyon karşılığında çeşitli firmalara satıldı. Faturaları satın alan firmalar ise bu işlemleri defterlerine kaydederek vergi kaçırdı ve kamu zararına yol açtı.

Operasyonun kapsamı ve ele geçirilen deliller

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu, yasa dışı faaliyetlere karışan 155 firma ve 117 şüpheli belirlendi. 29 Eylül tarihinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda, 61 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltı talimatı verilen 56 kişiden 46'sı yakalanırken, 5 şüphelinin cezaevinde olduğu, 5'inin ise firari olduğu bildirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda, yaklaşık 50 klasör evrak, 45 elektronik imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 23 bilgisayar ve hard disk, 20 cep telefonu, 7 farklı operatöre ait sim kart, 8 banka hesap cüzdanı, 917 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, takılı şarjör ve 14 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Sık sorulan sorular

Şebekenin faaliyet şekli nasıldı?

Şebeke, işsiz kişilerin üzerine paravan şirket kurup sahte faturalar düzenleyerek bu faturaları komisyon karşılığı firmalara satıyordu.

Operasyonda neler ele geçirildi?

Yaklaşık 50 klasör evrak, 45 elektronik imza, 16 firma kaşesi, 23 bilgisayar, 20 cep telefonu, 917 tabanca fişeği ve kurusıkı tabanca gibi materyaller bulundu.

Konuyla ilgili